ECPAT Sveriges Finanskoalition (Finanskoalitionen) startades med syftet att gemensamt med aktörer från finanssektorn arbeta för att förhindra att aktörernas tjänster missbrukas för betalningar för sexuella övergrepp mot barn.
Finanskoalitionen består idag av 14 banker, Softronic och representanter från Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA).
Tillsammans verkar vi för att förhindra exploatering mot barn.
Swedish FinTech Association är en branschförening för fintechbolag verksamma i Sverige och tillsammans med våra medlemsbolag arbetar vi för att främja utvecklingen av den svenska fintechbranschen.
Föreningen grundades 2017 med syftet att öka förståelsen för fintech och är idag en viktig brygga mellan myndigheter, beslutsfattare och fintechaktörer. Genom att lyfta fintechbranschens viktigaste frågor vill föreningen säkerställa att Sverige har de bästa förutsättningarna för att fintechbolag ska kunna fortsätta att vara innovativa och konkurrenskraftiga, både på lokal och global nivå.
CM1 är med i föreningen och är aktiva i deras Advisory Board.
Genom samarbetet med Valu8 får vi företagsinformation samt kontroll av verkliga huvudmän.
Företag vänder sig till Signicat för att till exempel effektivisera signeringar, hantera användarinloggningar och automatisera identitetsarbetsflöden. Genom partnerskapet mellan Signicat och CM1 kan CM1 erbjuda sina kunder autentisering och signering i vår kundkännedomstjänst.
Läs mer om Signicat här: https://www.signicat.com/se
Valega Chain Analytics erbjuder företagskunder ett lättanvänt verktyg, som analyserar data i monetära transaktioner, som kommer att främja större transparens och säkerhet inom Blockchain.
VALEGA har även en specialiserad databas med över 15 000 företag och mer än 30 000 individer som på olika sätt har legal kryptoexponering, till exempel genom ägandeskap, styrelsepositioner eller andra starka kopplingar. Denna databas används för att stärka AML- och KYC-processerna vid onboarding samt för att övervaka transaktioner som involverar kryptoväxlare.
CM1 har tecknat partnerskap med VALEGA Chain Analytics angående övervakning av kryptotransaktioner inom CM1. Partnerskapet möjliggör kryptotransaktionsövervakning som en del av vårt erbjudande i vår ledande AML-plattform CM1.
Läs mer om Valega Chain Analytics här: www.valegachain.com
Dow Jones Risk & Compliance är en global leverantör av riskdata, integrerade tekniklösningar och due diligence-tjänster för hantering av regulatoriska risker.
CM1 använder data från Dow Jones Risk & Compliance för att göra vårt AML-system tillgängligt för global användning inom olika branscher. Varje dag utsätts finansiella institutioner och företag för kriminella organisationer som försöker tvätta pengar. För att förhindra detta samarbetar CM1 med Dow Jones för att säkerställa att kunderna skyddas mot olaglig verksamhet såsom penningtvätt och finansiell brottslighet.
https://www.dowjones.com/professional/risk/
