Transaktionsmonitorering

Löpande transaktionsövervakning, regelkonfigurering, klassificering och rapportering.

Med CM1 kan ni löpande övervaka kundernas transaktioner. Ni kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker ni har identifierat i er verksamhet.

Rapporteringsfiler från CM1 till Finanspolisens goAML

De regler som ni konfigurerar med hjälp av vår support blir utgångspunkten för ert utredningsarbete. I de ärenden där ni identifierar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism som bör rapporteras, kan rapporteringsfiler skapas direkt i CM1 för överföring till Finanspolisens system goAML.

Utöver denna transaktionsmonitorering erbjuder CM1 även en revolutionerande och prisbelönt mönsterigenkänning med hjälp av AI. Detta ingår i tjänsten CM1 ML, som du kan läsa mer om på sidan CM1 ML – mönsterigenkänning med AI.