Redan kund? Boka demo

Utsatta områden och penningtvätt

Utsatta områden och penningtvätt

CM1 erbjuder möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden.

  • Med hjälp av CM1:s riskmotor och i transaktionsmonitoreringen kan du nu enkelt riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
  • CM1 tillgodoser data för samtliga adresser inom polisens markerade områden. Dessa områden kategoriseras som:
    • Särskilt utsatta områden
    • Riskområden
    • Utsatta områden

Utsatta områden är överrepresenterade i penningtvättsrapporter

  • Varje år får Finanspolisen tiotusentals rapporter om misstänkt penningtvätt. Dessa rapporter visar på en tydlig överrepresentation av personer bosatta inom utsatta områden.
  • En stor del av de rapporterade individerna i dessa utsatta områden är även kopplade till annan typ av brottslighet.
Ref: Utsatta områden och penningtvätt (polismyndigheten, finanspolissektionen december 2022)

CM1 tillhanda håller alla adresser inom de tre definierade områden som polisen tagit fram. Med hjälp av CM1:s riskmotor finns nu möjligheten att enkelt hantera denna risk.

 

Kontakta mig ang. Särskilt utsatta områden

Vill du veta mera om vår tilläggstjänst Särskilt utsatta områden? Kontakta CM1 här!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Ingela Utter Gille
Mia Johansson
Sekretessöversikt
CM1 nyheter

Denna webbplats använder cookies så att vi kan ge dig bästa möjliga användarupplevelsen. Cookieinformation lagras i din webbläsare och utför funktioner som att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och hjälpa vårt team att förstå vilka delar av webbplatsen du tycker är mest intressanta och användbara.

Nödvändiga Cookies

För att kunna använda vår hemsida, lägga beställningar m.m. måste vi sätta ett antal funktionscookies. Vi använder också dessa för att underhålla sidan så att den fungerar tekniskt. Nödvändiga cookies bör alltid vara aktiverade så att vi kan spara dina inställningar även för cookie-inställningar.

Marknadsföringscookies och pixlar

Vi använder cookies/pixlar för att kunna nå dig med annonser som är relevanta för just dig. Dessa annonser kan utgå från produkter du köpt eller tittat på samt vilka kategorier du främst intresserat dig för t.ex. Denna webbplats använder Google Analytics, Google AdWords, Leadfeeder, Linkedin och Facebook för att samla in anonym information såsom antalet besökare på webbplatsen och de mest populära sidorna.

Att hålla dessa cookies/pixlar aktiverade hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Powered by  GDPR Cookie Compliance